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      遼寧平安產險:【風險提示】預防洗錢風險系列宣導(第三期)

      來源:實況網時間:2023-04-26 11:11:50

      (一)什么是反洗錢?為什么要反洗錢?

      根據《中華人民共和國反洗錢法》規定:“反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本法規定采取相關措施的行為”。

      反洗錢有利于發現和切斷資助犯罪活動的資金來源和渠道,遏制相關犯罪;有利于維護社會安全、社會信用;有利于維護金融安全、經濟安全;有利于消除洗錢活動給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險,促使金融機構依法合規、穩健經營。

      (二)國際上主要的反洗錢組織有哪些?

      國際反洗錢組織主要有:

      反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF),該機構是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一,其成員國遍布各大洲。2007年6月28日,中國成為該機構的正式成員。

      埃格蒙特集團(Egmont Group),成員包括100多個國家的金融情報中心。負責頒布與各國金融情報中心相關的解釋、指引、最優做法、倡議聲明和指南等文獻,給各國金融情報中心的建設和國際交流指明方向,為世界金融情報網絡的完善奠定基礎。

      亞太反洗錢集團(Asia/Pacific Group on Money Laundering,APG),成員包括美國、澳大利亞、日本、中國香港、中國臺北等30多個國家和地區。

      歐亞反洗錢與反恐融資小組(Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism,EAG),中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉而吉斯斯坦、白俄羅斯于2004年作為共同創始成員國成立了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”。

      南美洲反洗錢金融行動特別工作組(South American Financial Action Task Force on Money Laundering,SAFATF)。

      中東和北非反洗錢金融行動特別工作組(Middle East and North Africa Financial Action Task Force on Money Laundering,MENAFATF)。

      (三)我國反洗錢行政主管部門及主要職責?

      我國反洗錢行政主管部門是中國人民銀行,主要負責組織協調全國的反洗錢工作,負責反洗錢資金監測,制定金融機構反洗錢規章,監督檢查金融機構及特定非金融機構的反洗錢工作,調查可疑交易,開展反洗錢國際合作等。

      在國家層面上,還有公安部、外交部、最高人民法院、最高人民檢察院、銀保監會、證監會等部門參與的反洗錢工作部際聯席會議。

      (內容來源:《中華人民共和國反洗錢法》)

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      責任編輯:FD31
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